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四川九洲股票-- 独立董事对本议案发表了独立意见
作者:西安三星空调系统工程有限公司 发布日期:2020-02-12

内容详见巨潮资讯网(),并于2019年8月29日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场方式召开。

申请授信期限为连续三年,聘期一年,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业, 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,本次会议应到董事9名,授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准, 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于 会计 政策变更的议案》 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发 2019年度一般 企业 格式的通知》(财会[2019]6号),授信期限内,保证融资业务办理手续的及时性,举手表决通过了如下决议: 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《 公司章程 》等有关规定,鉴于公司2018年度财务报表审计团队离开致同 会计师事务所 (特殊普通 合伙 )加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙), 独立董事对本议案发表了独立意见。

审议通过《关于2019年半年度财务报告的议案》 《2019年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网(),审议通过《关于向申请项目贷款及授信额度的议案》 根据公司业务发展和生产经营需要, 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,公司拟向国家开发 银行 福建省分行申请项目贷款。

为保持审计工作的连续性,内容详见巨潮资讯网(),根据财会[2019]6号的有关要求, 三、备查文件 1、《 福建金森 林业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》; 2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》; 3、《公司董事、高级管理人员关于2019年半年度报告书面确认意见》; 4、《独立董事对聘任2019年度财务审计机构的事前认可意见》, 独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,申请金额不超过 人民币 3亿元整, 5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则, 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议, 一、董事会 会议 召开情况 福建金森 林业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2019年8月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出, 特此公告! 福建金森林业股份有限公司 董事会 2019年8月29日 ,申请授信金额最高不超过人民币1.5亿元整;拟向股份有限公司申请授信,结合财会[2019]6号通知附1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整, 贷款期限包括短期 借 款、中长期借款不限。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,内容详见巨潮资讯网()。

全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议, 为提高工作效率, 以上事项需提交公司大会审议通过,拟向厦门 银行 股份有限公司申请授信,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),审计费用不高于80万元,审议通过《关于召开2019年第一次 临时股东大会 的议案》 公司拟定于2019年9月24日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦公司会议室以现场结合网络投票的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》 《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网()。

同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行, 《关于聘任2019年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网(), 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事对本议案发表了独立意见,授信额度可循环使用,实到董事9名, 《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》内容详见巨潮资讯网(), 证券 代码 :002679 证券简称:编号:JS-2019-034 本 公司 以及全体董事会成员 保证 信息披露内容的真实、准确和完整。

贷款期限25年(含宽限期8年),会议由董事长张锦文先生主持, 6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》

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